原文标题:山东黄金(600547)
本文摘要:r 山东黄金矿业股份有限公司r 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述r或者重大遗漏，并对其内容… …
本文关键词:,
正文:
r
山东黄金矿业股份有限公司r
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述r
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月22日r
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票r
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 22 日 10:00r
召开地点：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。r
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统r
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日r
至 2015 年 5 月 22 日r
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股r
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过r
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者r
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等r
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型r
投票股东类型r
序号 议案名称r
A 股股东r
非累积投票议案r
1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配 √r
套资金条件的议案》r
2 《关于发行股份购买资产并募集配套资金构 √r
成关联交易的议案》r
3 《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市 √r
公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规r
定的议案》r
4.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 √r
关联交易方案的议案》r
4.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金的方 √r
案r
4.02 本次交易所发行股份的种类和面值 √r
4.03 本次交易的股份发行的方式 √r
4.04 本次发行股份购买资产的发行对象及认购方 √r
式r
4.05 发行股份购买资产的发行价格与定价依据 √r
4.06 本次发行股份购买资产的发行数量 √r
4.07 本次发行股份购买资产的标的资产 √r
4.08 本次发行股份购买资产的标的资产定价依据 √r
及交易价格r
4.09 标的资产评估基准日至交易交割日期间损益 √r
的归属r
4.10 本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期 √r
4.11 募集配套资金的发行对象及认购方式 √r
4.12 募集配套资金的发行价格与定价依据 √r
4.13 募集配套资金的发行数量 √r
4.14 募集配套资金所发行股票的锁定期 √r
4.15 募集配套资金用途 √r
4.16 本次交易的发行股票上市地点 √r
4.17 本次发行股份购买资产交易并募集配套融资 √r
前本公司滚存利润安排r
4.18 本次重组事项决议有效期 √r
5 关于《〈发行股份购买资产并募集配套资金暨 √r
关联交易方案〉的调整方案》的议案r
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √r
次发行股份购买资产并募集配套资金相关事r
宜的议案》r
7 《关于〈山东黄金矿业股份有限公司发行股份 √r
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书r
（草案）〉及其〈摘要〉的议案》r
8 《关于批准公司发行股份购买资产并募集配 √r
套资金有关评估报告、审计报告的议案》r
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 √r
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估r
定价的公允性的议案》r
10 《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产 √r
协议〉的议案》r
11 《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》 √r
12 《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的 √r
议案》r
13 《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草 √r
案）〉及其〈摘要〉的议案》r
14 《关于公司与员工持股计划管理人中信证券 √r
股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》r
15 《关于本次配套融资募集资金用途的可行性 √r
分析的议案》r
16 《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年 √r
（2015-2017）股东回报规划〉的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体r
以上 1 至 16 项议案涉及关联交易，与本次关联交易有利害关系的股东应回r
避表决。上述第 1-6 项议案业经公司第四届董事会第十二次会议通过，详见 2014r
年 11 月 28 日 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站r
（http://www.sse.com.cn）；其余议案经公司第四届董事会第十八次会议通过。详r
见 2015 年 5 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站r
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1—议案 16 均为特别决议议案，需经出席本次股东大会r
的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1—议案 16 均为中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1—议案 16r
应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄r
金有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。r
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日r
Ａ股 600547 山东黄金 2015/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：r
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理r
人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、r
委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。r
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和r
营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，r
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复r
印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地r
股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字r
样以及“联系电话”）。r
2、登记时间：r
2015 年 5 月 19 日 (上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00)r
3、登记地点：r
济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 10 层西区董事会办公室。r
4、登记方式：r
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭r
股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天r
2、与会股东所有费用自理r
联系电话：（0531）67710376 67710381 传真：（0531）67710380r
联系人：张如英 王硕r
邮编：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会r
2015 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议r
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 22 日r
召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权r
1 《关于公司符合发行股份购买资产r
并募集配套资金条件的议案》r
2 《关于发行股份购买资产并募集配r
套资金构成关联交易的议案》r
3 《本次发行股份购买资产符合〈关r
于规范上市公司重大资产重组若干r
问题的规定〉第四条规定的议案》r
4.00 《关于发行股份购买资产并募集配r
套资金暨关联交易方案的议案》r
4.01 本次发行股份购买资产并募集配套r
资金的方案r
4.02 本次交易所发行股份的种类和面值
4.03 本次交易的股份发行的方式
4.04 本次发行股份购买资产的发行对象r
及认购方式r
4.05 发行股份购买资产的发行价格与定r
价依据r
4.06 本次发行股份购买资产的发行数量
4.07 本次发行股份购买资产的标的资产
4.08 本次发行股份购买资产的标的资产r
定价依据及交易价格r
4.09 标的资产评估基准日至交易交割日r
期间损益的归属r
4.10 本次发行股份购买资产所发行股票r
的锁定期r
4.11 募集配套资金的发行对象及认购方r
式r
4.12 募集配套资金的发行价格与定价依r
据r
4.13 募集配套资金的发行数量
4.14 募集配套资金所发行股票的锁定期
4.15 募集配套资金用途
4.16 本次交易的发行股票上市地点
4.17 本次发行股份购买资产交易并募集r
配套融资前本公司滚存利润安排r
4.18 本次重组事项决议有效期
5 关于《〈发行股份购买资产并募集配r
套资金暨关联交易方案〉的调整方r
案》的议案r
6 《关于提请股东大会授权董事会全r
权办理本次发行股份购买资产并募r
集配套资金相关事宜的议案》r
7 《关于〈山东黄金矿业股份有限公r
司发行股份购买资产并募集配套资r
金暨关联交易报告书（草案）〉及其r
〈摘要〉的议案》r
8 《关于批准公司发行股份购买资产r
并募集配套资金有关评估报告、审r
计报告的议案》r
9 《关于评估机构的独立性、评估假r
设前提的合理性、评估方法与评估r
目的的相关性以及评估定价的公允r
性的议案》r
10 《关于签署〈附条件生效的发行股r
份购买资产协议〉的议案》r
11 《关于签署〈盈利预测补偿协议〉r
的议案》r
12 《关于签署〈附条件生效的股份认r
购协议〉的议案》r
13 《关于〈山东黄金第一期员工持股r
计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》r
14 《关于公司与员工持股计划管理人r
中信证券股份有限公司签署〈资产r
管理合同〉的议案》r
15 《关于本次配套融资募集资金用途r
的可行性分析的议案》r
16 《关于〈山东黄金矿业股份有限公r
司未来三年（2015-2017）股东回报r
规划〉的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，r
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表r
决。r
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