原文标题:601929 : 吉视传媒2014年度董事会审计委员会述职报告
本文摘要:吉视传媒股份有限公司2014年度董事会审计委员会述职报告一、 董事会审计委员会组成情况公司董事会审计委员会由毕焱女士、孙权先生、李永贵先生三名董事组成,其中毕焱女士和孙权先生为独立董事,毕焱女士为审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够… …
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吉视传媒股份有限公司
2014年度董事会审计委员会述职报告
一、 董事会审计委员会组成情况
公司董事会审计委员会由毕焱女士、孙权先生、李永贵先生三名董事组成,
其中毕焱女士和孙权先生为独立董事,毕焱女士为审计委员会主任委员。审计委
员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计监控
行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，会议召开情况如下：
届次 召开日期 审议事项
审议通过：
1．《2013 年度财务决算报告》
2．《2013 年年度报告正文及摘要》
3. 《2013 年度利润分配预案》
4. 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5. 《关于 2013 年度一般借款利息资本化的议案》
6. 《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
2014 年第一
2014-2-20 7. 《关于 2013 年度内部控制评价报告的议案》
次会议
8. 《2014 年投资预算》
9. 《关于公司 2014 年度预计与吉林电视台发生关联交易
情况的议案》
10．《关于公司 2014 年度预计与长春广播电视台发生关
联交易情况的议案》
11. 《关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的议案》
12. 《2013 年度董事会审计委员会履职报告》
2014 年第二 审议通过：
2014-4-14
次会议 《204 年第一季度报告》
2014 年第三 审议通过：
2014-8-12
次会议 《2014 年半年度报告全文及摘要》
2014 年第四 审议通过：
2014-10-27
次会议 《2014 年第三季度报告》
2014 年第五 审议通过：
2014-12-18
次会议 《关于公司会计政策变更的议案》
三、董事会审计委员会对内部审计工作的指导情况
报告期内，董事会审计委员会定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，
审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，指导审计部的有效运作。
四、董事会审计委员会对财务报告的审核情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会年报工作规
程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定,加强对公司财务报告编制、审核
等过程的管理和监控,保证公司定期报告披露的真实、准确、完整、及时和公平。
年审期间,审计委员会查阅了公司的相关财务资料，并审阅了年审会计师进场前
财务报表、经年审会计师事务所初审后的财务报表及财务报表定稿。董事会审计
委员会认为：瑞华会计师事务所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准
则的要求，公司 2014年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，
在所有重大方面均真实地反映了公司 2014 年度的经营成果和报告期末的财务
状况。审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2014年度报告及年度报告摘
要提交董事会会议审议。
五、董事会审计委员会对会计政策变更的审核情况
2014年董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》。审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年修订和新
颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司现时的财务状况
和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年修订和新颁布的相关
企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、董事会审计委员会对内部控制的审核情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事
会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营
情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行
定期和不定期的检查和评估。董事会审计委员会认为：2014年度，公司已经建立
起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将 2014年度内部控
制自我评价报告提交董事会审议。
吉视传媒股份有限公司 2014 年度董事会审计委员会述职报告
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