原文标题:福星股份(000926)个股公告正文
本文摘要:福星股份：第八届董事会第十九次会议决议公告日期：2015-07-04附件下载证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-048湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实… …
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福星股份：第八届董事会第十九次会议决议公告
日期：2015-07-04附件下载
证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-048
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2015 年 6 月
22 日以书面方式或传真方式送达全体董事,会议于 2015 年 7 月 3 日上午 10 时
在武汉市新华路 186 号福星商会大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开(公司
公司董事胡朔商、独立董事赵曼、徐晓林、吴德军以通讯方式表决),会议由公
司董事长谭少群先生主持,应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。公司部分监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程的有关规定。本次会议以举手表决和通讯表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《湖北福星科技股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)》
及摘要;
为了进一步完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积极性,实现企业的长远
发展与员工利益的充分结合,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 42 号–员工持
股计划》等相关规定,结合公司实际情况,公司计划推出员工持股计划,以实现
公司的持续、健康发展。
本议案涉及关联交易,关联董事胡朔商、冯东兴、冯俊秀、刘慧芳、谭红年
已回避表决,由 4 名非关联董事进行表决。公司独立董事已对本议案发表了同意
的独立意见。公司监事对符合条件的参与人名单进行了核查并发表了同意的核查
意见。
员工持股计划(草案)及摘要的具体内容详见深圳证券交易所网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》;
为保障公司湖北福星科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划的顺利实
施,依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请公
司股东大会授权董事会在决议范围内全权办理公司 2015 年度员工持股计划的有
关事宜,包括但不限于:
(一)授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据公司股
东大会决议和实际情况,全权具体决定和实施公司 2015 年度员工持股计划;
(二)授权董事会在与员工持股计划的条款一致的前提下不定期制定或修改
该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准的,则董事会的该等修改必须得到相应的
批准;
(三)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与员工持股计划有关的协议
和其他相关协议;
(四)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜;
(五)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(六)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
(七)授权董事会办理员工持股计划股票管理、锁定、归属条件以及权益处
置的全部事宜;
(八)授权董事会,就员工持股计划签署、执行、修改、完成向有关机构、
组织、个人提交文件;以及做出其认为与员工持股计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为、事情及事宜;
(九)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外;
(十)本授权有效期,自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本
员工持股计划终止之日止。
董事胡朔商、冯东兴、冯俊秀、刘慧芳、谭红年为本次员工持股计划的参与
人,作为关联董事回避本议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2015 年第二次临时股东大会拟定于 2015 年 7 月 20 日召开。会议采用
现场与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年七月四日
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